因投資現(xiàn)貨白銀虧損嚴(yán)重、懷疑被騙，來(lái)自全國(guó)各地的31位維權(quán)者昨日齊聚北京，并向《法制晚報(bào)》記者講述了他們的遭遇。這些投資者進(jìn)行現(xiàn)貨白銀交易操作的平臺(tái)和公司至少有9家，累計(jì)虧損金額近千萬(wàn)。

據(jù)維權(quán)者代表透露，公安部信訪辦已經(jīng)收集了他們遞交的資料，并表示將于今日以書(shū)面形式遞交經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局。而維權(quán)者們表示，他們將就相關(guān)問(wèn)題繼續(xù)向證監(jiān)會(huì)等主管部門(mén)進(jìn)行咨詢。

(相關(guān)資料圖)

這次的現(xiàn)貨白銀投資騙局具體的情況如下：

一、現(xiàn)場(chǎng)目擊31名投資者累計(jì)賠了近千萬(wàn)。

昨天下午，記者見(jiàn)到了這31名維權(quán)者。他們均是在投資現(xiàn)貨白銀造成嚴(yán)重?fù)p失后，在一個(gè)現(xiàn)貨白銀受騙QQ群中認(rèn)識(shí)的。其中損失金額最少的數(shù)萬(wàn)元、最多的近300萬(wàn)元，合計(jì)損失金額近千萬(wàn)。據(jù)這些維權(quán)者介紹，他們從參與現(xiàn)貨白銀交易開(kāi)始，基本沒(méi)賺過(guò)錢(qián)，“直到看了央視3·15晚會(huì)曝光的現(xiàn)貨白銀騙局，才意識(shí)到可能被騙了。”部分維權(quán)者此前已經(jīng)到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)立案，但至今沒(méi)有結(jié)果。而在各自維權(quán)無(wú)果后，他們決定一起到北京來(lái)維權(quán)。

二、經(jīng)調(diào)查9涉事單位3家已關(guān)門(mén)。

經(jīng)粗略統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，維權(quán)者投訴的現(xiàn)貨白銀交易平臺(tái)或投資公司至少有9家。其中，鑫昊大宗海鮮干貨電子交易平臺(tái)、江北鋁商現(xiàn)貨交易平臺(tái)目前已經(jīng)關(guān)閉，除了一批投訴和廣告信息，記者未查詢到其他資料。而位于北京的大唐善德貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司，則早在幾個(gè)月前就已經(jīng)搬空，目前聯(lián)系不上。

至于天津恒匯、天津冠龍、大智慧民泰都是經(jīng)過(guò)工商注冊(cè)可查的正規(guī)公司，且均為天津貴金屬交易所（簡(jiǎn)稱(chēng)天交所）會(huì)員單位，目前正常運(yùn)營(yíng)。上午記者致電天津恒匯，一名業(yè)務(wù)員表示隨時(shí)可以開(kāi)戶交易。當(dāng)記者詢問(wèn)炒現(xiàn)貨白銀虧損的情況時(shí)，其回應(yīng)稱(chēng)投資本來(lái)就有風(fēng)險(xiǎn)，“我們軟件里的白銀走勢(shì)是和國(guó)際接軌的，絕對(duì)不會(huì)有問(wèn)題的?！?/p>

三、部分涉事投資企業(yè)現(xiàn)狀：

天津恒匯貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司：經(jīng)工商注冊(cè)，目前正常經(jīng)營(yíng)。

天津冠龍貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司：經(jīng)工商注冊(cè)，目前正常經(jīng)營(yíng)。

大智慧民泰貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司：經(jīng)工商注冊(cè)，目前正常經(jīng)營(yíng)。

江北鋁商現(xiàn)貨交易平臺(tái)：工商查無(wú)相關(guān)資質(zhì)信息，網(wǎng)站已經(jīng)關(guān)閉。

香港萬(wàn)銀亞洲發(fā)展有限公司：工商查無(wú)相關(guān)資質(zhì)信息，目前正常經(jīng)營(yíng)。

大唐善德（北京）貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司：經(jīng)工商注冊(cè)，但目前無(wú)法聯(lián)系。

鑫昊大宗海鮮干貨電子交易平臺(tái)：工商查無(wú)相關(guān)資質(zhì)信息，網(wǎng)站已經(jīng)關(guān)閉。

中能大業(yè)（北京）國(guó)際投資有限公司：經(jīng)工商注冊(cè)，目前正常經(jīng)營(yíng)。

江蘇大圓銀泰貴金屬現(xiàn)貨電子交易市場(chǎng)：經(jīng)工商注冊(cè)，目前正常經(jīng)營(yíng)。

四、交易陷騙局歸誰(shuí)主管分不清。

據(jù)維權(quán)者代表介紹，他們?cè)?jīng)咨詢了工商、公安等多個(gè)部門(mén)，但沒(méi)有任何一個(gè)部門(mén)能夠?qū)Υ耸陆o出準(zhǔn)確回應(yīng)。

上午記者致電北京市金融局，工作人員表示，大唐善德之類(lèi)的貴金屬經(jīng)營(yíng)公司應(yīng)歸市商務(wù)委管理。不過(guò)市商務(wù)委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，貴金屬經(jīng)營(yíng)并不在他們的管理范圍內(nèi)，并建議記者咨詢證監(jiān)會(huì)。

上午證監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，天交所歸天津市金融辦管理，投資者可向其投訴。至于其他投資平臺(tái)仍在進(jìn)一步調(diào)查協(xié)調(diào)中。

五、投資者講述騙局詳情。

“我投進(jìn)去300多萬(wàn)，現(xiàn)在賬戶上就剩10多萬(wàn)了?！睆?013年6月開(kāi)始，北京的江女士通過(guò)天津恒匯貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司接觸現(xiàn)貨白銀交易。

“當(dāng)時(shí)他們說(shuō)現(xiàn)貨白銀買(mǎi)漲賣(mài)空都賺錢(qián)，且T+0交易隨時(shí)可以買(mǎi)賣(mài)，風(fēng)險(xiǎn)可控?！痹诟呤找娴惋L(fēng)險(xiǎn)的誘惑下，江女士先將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)到恒匯公司，并把賬戶交由一名王姓總監(jiān)代為操作，結(jié)果當(dāng)天就賠了7萬(wàn)元。當(dāng)江女士想退出時(shí)，王總監(jiān)稱(chēng)其所做的是長(zhǎng)線配置，虧損的錢(qián)一定能賺回來(lái)，于是江女士又陸續(xù)轉(zhuǎn)入了數(shù)百萬(wàn)元。

2013年8月20日，江女士發(fā)現(xiàn)賬戶里只剩42萬(wàn)元，目前則只剩10多萬(wàn)?！耙还操r了近300萬(wàn)”，江女士展示了銀行流水及賬戶交易單，并表示虧損資金里有80萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)和30萬(wàn)元延期費(fèi)，都是直接入了恒匯公司的口袋。

六、公司已搬空資金無(wú)法轉(zhuǎn)出。

江蘇的趙女士是在大唐善德進(jìn)行的現(xiàn)貨白銀交易，“我什么都不懂，他們說(shuō)買(mǎi)說(shuō)賣(mài)我就跟著做，從去年到現(xiàn)在總共虧損了59萬(wàn)元?！北M管對(duì)現(xiàn)貨白銀并不了解，但操作時(shí)間久了，趙女士還是發(fā)現(xiàn)交易軟件有些問(wèn)題，“比如明明還沒(méi)到最高點(diǎn)，就提前給你平倉(cāng)；喊單每次都是反的，沒(méi)有一次賺錢(qián)?！?/p>

趙女士就此找大唐善德公司理論，對(duì)方提出先賠償20萬(wàn)元，條件是不能走法律程序，并和趙女士簽訂了一份協(xié)議書(shū)。趙女士拿到20萬(wàn)之后，再和其他投資者去大唐善德時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司正在搬家，“當(dāng)時(shí)有人急得要跳樓，最后找來(lái)警察，事情也沒(méi)有解決?！?/p>

相比之下，同在大唐善德投資的陳先生并未出現(xiàn)太大的資金損失，但他在系統(tǒng)中的50余萬(wàn)元根本取不出來(lái)，“自2014年2月6日之后，就只能入金不許出金?！迸c陳先生的遭遇一樣，另兩位投資者林先生和龍先生也表示，他們?cè)诖筇粕频碌馁Y金分別為9.8167萬(wàn)元和 71.17446萬(wàn)元，自2014年1月10日之后無(wú)法轉(zhuǎn)出。

七、相關(guān)新聞。

2014年3月15日，央視曝光了多個(gè)貴金屬交易平臺(tái)存在黑幕，交易所、會(huì)員、代理商層層設(shè)陷阱：交易所利用平臺(tái)發(fā)展會(huì)員單位，會(huì)員利用高回扣發(fā)展代理商網(wǎng)絡(luò)，代理商通過(guò)高收益吸引投資者。除了收取高額的手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差、時(shí)間差等費(fèi)用外，還通過(guò)后臺(tái)操縱交易的方式，讓投資者“只賠不賺”。

當(dāng)時(shí)央視曝光的現(xiàn)貨白銀投資騙局公司有：天津利安達(dá)、廣東中梵、黃金之星、新天地、青島銀嶸。而為貴金屬交易公司制作可操縱交易軟件的公司有：上海傲林、北京金網(wǎng)安泰、長(zhǎng)沙華唐電子。

所以在此提醒廣大消費(fèi)者交易有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。