12月9日，金沃股份(300984)于2021年12月8日召開第二屆董事會第一次會議及第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長、第二屆監(jiān)事會主席、第二屆董事會專門委員會、聘任公司高級管理人員的相關(guān)議案，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會董事長：經(jīng)審議，董事會同意選舉楊偉擔(dān)任第二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會主席第二屆董事會成員：經(jīng)審議，監(jiān)事會同意選舉余永年先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會專門委員會委員：

公司第二屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各委員會組成成員如下：

戰(zhàn)略委員會：楊偉(主任委員)、鄭立成、郭旭升

審計(jì)委員會：徐志康(主任委員)、賀雷、葉建陽

提名委員會：郭旭升(主任委員)、徐志康、趙國權(quán)

薪酬與考核委員會：賀雷(主任委員)、郭旭升、鄭小軍

上述專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人：

公司第二屆董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，具體如下：

總經(jīng)理：鄭立成

副總經(jīng)理：趙國權(quán)、張健

董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳亦霏

證券事務(wù)代表：徐益曼

內(nèi)審部負(fù)責(zé)人：曾婷

董事會秘書陳亦霏和證券事務(wù)代表徐益曼均已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《上市公司董事會秘書資格證書》。

上述高級管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為17,300,401.11元，比上年同期增長23.24%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，金沃股份是集軸承套圈研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)化制造公司，主要產(chǎn)品包含球類、滾針類和滾子類等產(chǎn)品，產(chǎn)品最終應(yīng)用領(lǐng)域廣泛涉及交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、家用電器、冶金等國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)。（丁易涵）