12月8日，資本邦了解到，新三板企業(yè)聯(lián)迪信息(839790.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，南京聯(lián)迪信息系統(tǒng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2021年12月7日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1,566.00萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，或不超過(guò)1,800.90萬(wàn)股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)，且發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

公司及主承銷(xiāo)商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)234.90萬(wàn)股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定。

公司及主承銷(xiāo)商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用使用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股份數(shù)量的15%。

本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為8元/股-24元/股，發(fā)行募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬用于應(yīng)用軟件交付體系及能力提升項(xiàng)目、數(shù)據(jù)中臺(tái)技術(shù)平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系與信息化建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司已披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為41,206,479.25元、29,290,390.26元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為23.93%、15.00%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開(kāi)資料顯示，聯(lián)迪信息于2016年11月16日在新三板掛牌，主要從事軟件開(kāi)發(fā)與服務(wù),軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售,配套硬件銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。(王健凡)